Департамент экономических расследований подвел итоги работы за 9 месяцев, сообщает uralskcity.kz.
В пресс-службе департамента экономических расследований сообщили, что из 54 дел 22 направлены в суд, 26 - прекращены по не реабилитирующим основаниям, оставшиеся дела находятся в производстве следователей.
В сфере незаконного игорного бизнеса выявлено 24 подпольных заведения, из которых изъято свыше 140 процессоров, 110 мониторов, 8 моноблоков, 9 игровых автоматов, 100 телевизоров, а также денежные средства в сумме 3 млн.тенге.
17 владельцев игорных заведений осуждены.
В частности, пресечена деятельность 21 «электронных и интернет-казино», функционировавших под видом касс букмекерских контор. Установлена причастность к организации этой незаконной деятельности пяти лиц. Правонарушители осуждены: двум из них назначено ограничение свободы сроком на 2 года 6 месяцев, трое – приговорены к выплате штрафа в размере 2 500 МРП ( более 6,3 млн.тенге на каждого).
За совершение действий по выписке счет-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров (ст.216 УК РК) возбуждено 6 уголовных дел, общая сумма ущерба, причиненного государству, составила более 630 млн.тенге.
В сфере уклонения от уплаты налогов было зарегистрировано 4 факта. Самая крупная сумма, которую недобросовестный предприниматель пытался скрыть от перечисления в бюджет, составила 200 млн.тенге. В ходе досудебного расследования многомиллионная сумма была возмещена.
В суде на рассмотрении находится одно уголовное дело по факту преднамеренного банкротства одного из предприятий нашей области. Сумма причиненного ущерба - 183 млн.тенге».
Органом, ведущим борьбу с теневой экономикой, также активно проводится профилактическая работа по устранению обстоятельств, способствовавших совершению правонарушений. За 9 месяцев т.г. ДЭР ЗКО было направлено 6 представлений в адрес госучреждений и компаний квазигосударственного сектора, по результатам рассмотрения которых виновные лица понесли дисциплинарную ответственность.